CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）董事会及谋划管 理层凭证主营营业谋划生长所需审议了相关对外投资事项，，，，，现将对外投资希望情形通告如 下： 一、新设公司基本情形 1、2022 年 7 月 15 日，，，，，公司召开第十届董事会第十八次聚会审议通过了《关于控股子 公司对外投资设立合资公司暨关联生意的议案》（详见公司于 2022 年 7 月 16 日披露在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第十届董事会第十八次聚会决议通告》[通告编 号：2022-098] 、《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联生意的议案》[通告编号： 2022-102]）。。。。 。。
凭证中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关划定,作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具(以下简称“公司”)的自力董 事,现就公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情形揭晓 如下专项说明和自力意见：
主要内容提醒： ●聚会召开时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●聚会召开方法：网络远程方法 ●聚会召开所在：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ●聚会问题征集：投资者可于 2022 年 8 月 24 日前会见 http://ir.p5w.net/zj/，，，，，或扫 描下方二维码举行会条件问，，，，，公司将通过本次业绩说明会，，，，，就投资者普遍关注的问题举行回 答
致：CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具 北京市中伦状师事务所（以下简称“本所”）接受CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，，，，，指派徐浩诚状师、尹硕状师（以下合称“本所律 师”或“经办状师”）加入公司 2022 年第二次暂时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），，，，，对本次股东大会举行见证并对正当性出具执法意见。。。。 。。
一、董事情换基本情形 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第十届 董事会第十八次聚会，，，，，审议通过《关于公司增补第十届董事会非自力董事的议案》。。。。 。。依据《公 司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则和《公司章程》的划定，，，，，因王书贵 先生辞去公司董事职务，，，，，经董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，，，，，公司董事会提 名王超先生为公司第十届董事会非自力董事候选人，，，，，并提交公司 2022 年第二次暂时股东大 会审议
