主要内容提醒： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管季度报告的真实、准确、完整 ，，，，，不保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 ，，，，，并肩负个体和连带的执法责任 。。。。。。 。 。 2. 公司认真人、主管会计事情认真人及会计机构认真人 会计主管职员 声明：包管季度报告中财务信息的真实、准确、完整 。。。。。。 。 。 3. 第三季度报告是否经由审计
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长 股份有限公司（以下简称 “CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或 公司 ””）于 20 22 年 10 月 23 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了 关于召开第 十 届董事会第 二十二 次聚会的 通知 ”” ，，，，，并以书面方法通知公司监事会 。。。。。。 。 。本次董事聚会于 20 22 年 10 月 26 日以 通讯 方法召 开 ，，，，，聚会应加入表决董事 9 名 ，，，，，现实加入表决董事 9 名 。。。。。。 。 。本次董事聚会由公司董事长 王翼 先生主持 ，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会 。。。。。。 。 。本次董事聚会的召集、召开切合 《公司法》和《公司章程》的划定 ，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司 执行总司理孙旭东先生递交的书面告退报告 。。。。。。 。 。孙旭东 先生因 事情 变换 原 因 ，，，，，申请辞去公司执行总司理职务 。。。。。。 。 。告退后 ，，，，，孙旭东先生将继续在公司担当董事职务 。。。。。。 。 。
2022年 10 月 26 日 ，，，，， CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具 情形科技生长 股份有限公司（以下简称 公司 召开第十 届董事会第二十二次聚会 ，，，，，审议通过《关于聘用公司高级治理职员的议案》 。。。。。。 。 。 依据 执法、行 政规则及其他规范性文件的要求和《公司章程》的划定 ，，，，， 凭证公司营业生长及谋划所需 ，，，，，经 公司总司理王超 先生 提名 ，，，，，董事会拟聘用白刚 先生 、张良梁 先生 （简历详见附件 为公司副 总司理 。。。。。。 。 。 任期自董事会审议通过之日起至公司第 十 届董事会任期届满止 ，，，，，自力董事对此揭晓 了赞成的自力意见 。。。。。。 。 。
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长 股份有限公司（以下简称 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具 情形 或 公司 ””）第 十 届董事 会自力董事 我们加入了公司于 20 22 年 10 月 26 日召开的第 十 届董事会第 二十二 次聚会 ，，，，， 凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》 等法 律规则及 《公司章程》的有关划定 ，，，，，对本次董事会 审议的相关议案 举行了审查和监视 。。。。。。 。 。现基 于我们自力、客观的判断揭晓如下自力意见如下：
主要内容提醒： ● 聚会召开时间： 202 2 年 11 月 2 日（星期 三 15:00 1 6 :00 ● 聚会召开方法：网络远程方法 ●聚会召开所在： 全景网 投资者关系互动平台 http://ir.p5w.net ● 聚会问题征集：投资者可于 202 2 年 11 月 2 日前会见 http://ir.p5w.net/zj/ zj/ ，，，，，或扫 描下方二维码举行会条件问 ，，，，，公司将通过本次业绩说明会 ，，，，，就投资者普遍关注的问题举行回 答 。。。。。。 。 。
