一、郑州零碳转让事项希望 CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）划分于 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 18 日召开第十届董事会第四次聚会、2021 年第五次暂时股东大会审议通过公司将所 持有的全资子公司郑州CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具零碳科技有限公司（以下简称“郑州零碳”）100%股权及其所属 9 个项目公司股权出售予城发情形股份有限公司（以下简称“城发情形”）（详见 2021 年 6 月 3 日披露的《关于出售郑州CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具零碳科技有限公司 100%股权暨关联生意的通告》[通告编 号：2021-099]） 。。。。。。。
一、关联生意概述 1、CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）凭证当宿世长及战略转型的 需要，，， ，，，通过北京产权生意所（以下简称“北交所”）果真挂牌转让公司间接全资子公司北京 新易资源科技有限公司（以下简称“北京新易”或“标的公司”）100%的股权 。。。。。。。挂牌底价不 低于资产评估机构的评估值 。。。。。。。本次生意完成后，，， ，，，公司不再持有北京新易股权 。。。。。。。上述事项经公 司第十届董事会第十六次聚会审议通过（详见公司于 2022 年 6 月 3 日披露的《第十届董事 会第十六次聚会决议通告》，，， ，，，通告编号：2022-080；；；；； ；《关于果真挂牌转让间接全资子公司 100% 股权的通告》，，， ，，，通告编号：2022-081） 。。。。。。。
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 18 日以电话及邮 件的方法向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十三次聚会的通知” 。。。。。。。本次监事会会 议于 2022 年 6 月 21 日以现场聚会和通讯聚会相团结的方法召开，，， ，，，本次聚会应加入表决监 事 3 名，，， ，，，现实加入表决监事 3 名，，， ，，，本次聚会的召集、召开程序等切合执法、规则、规章和 《公司章程》等有关划定 。。。。。。。唬唬�；； ＞刍嵊杉嗍禄嵴偌搜罾倥恐鞒�，，， ，，，经由与会监事认真审议，，， ，，，表 决通过了如下决议：
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）于 2022 年 6 月 18 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十七次聚会的通 知”，，， ，，，并以书面方法通知公司监事会 。。。。。。。本次董事聚会于 2022 年 6 月 21 日以现场聚会和通讯 聚会相团结的方法召开，，， ，，，聚会应加入表决董事 9 名，，， ，，，现实加入表决董事 9 名 。。。。。。。本次董事聚会 由公司董事长王书贵先生主持，，， ，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会 。。。。。。。本次董事聚会的 召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的划定，，， ，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）第十届董事 会自力董事，，， ，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指 导意见》等执律例则及《公司章程》的有关划定，，， ，，，对《关于果真挂牌转让公司控股子公司北 京新易资源科技有限公司 100%股权并签署产权生意条约暨关联生意的议案》举行了审查和 监视 。。。。。。。现基于我们自力、客观的判断揭晓事前认可意见如下：
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）第十届董事 会自力董事，，， ，，，我们加入了公司于 2022 年 6 月 21 日召开的第十届董事会第十七次聚会，，， ，，，凭证 《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》等执法法 规及《公司章程》的有关划定，，， ，，，对本次董事会《关于果真挂牌转让公司控股子公司北京新易 资源科技有限公司 100%股权并签署产权生意条约暨关联生意的议案》举行了审查和监视 。。。。。。。 现基于我们自力、客观的判断揭晓如下自力意见如下：
