CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）董事会于 2023 年 8 月收到王超先生提交的书面告退报告 ，，，，， ，王超先生由于事情缘故原由申请辞去公司董事会副 董事长、董事、审计委员会委员及总司理职务 。。。。。。
致：CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具 北京市中伦状师事务所（以下简称“本所”）接受CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形科技生长股份有 限公司（以下简称“公司”）委托 ，，，，， ，指派张宇侬状师、徐浩诚状师（以下合称“本 所状师”或“经办状师”）加入公司 2023 年第三次暂时股东大会（以下简称“本 次股东大会”） ，，，，， ，对本次股东大会举行见证并对正当性出具执法意见 。。。。。。
特殊提醒： 1、本次股东大会无反对或修改提案的情形； ；；；； 2、本次股东大会未涉及变换以往股东大会已通过决议的情形 。。。。。。 一、聚会召开情形： 1、聚会召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下昼 15:00-17:00 。。。。。。
凭证中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关划定,作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具(以下简称“公司”)的自力董 事,现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情形揭晓 如下专项说明和自力意见：
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）下属相关子公司受到环保部分处 罚 ，，，，， ，现将处分主要内容及相关情形通告如下： 一、处分情形概述 公司控股子公司包头鹿城水务有限公司（以下简称“包头鹿城水务”）于克日收到包头 市生态情形局下发的行政处分决议书（包环罚 15207【2023】01 号、包环罚 15207【2023】 03 号、包环罚 150207【2023】08 号、包环罚 150207【2023】17 号、包环罚 150207【2023】 18 号）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于子公司受到环保部分处分的通告》 ，，，，， ，通告编 号 2023-033） ，，，，， ，包头市生态情形局对包头鹿城水务举行现场检查时发明相关时点化学需氧量、 总磷、总氮等日均值浓度数据超标 ，，，，， ，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条划定 ，，，，， ， 包头市生态情形局对包头鹿城水务共处分金 891.30 万元 。。。。。。详细如下：
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电话及 邮件的方法向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十三次聚会的通知” 。。。。。。本次监 事会聚会于 2023 年 8 月 22 日以现场团结通讯表决方法召开聚会并形成决议 ，，，，， ，本次聚会应 加入表决监事 3 名 ，，，，， ，现实加入表决监事 3 名 ，，，，， ，本次聚会的召集、召开程序等切合执法、法 规、规章和《公司章程》等有关划定 。。。。。。� ；；；＞刍嵊杉嗍禄嵴偌朔康t先生主持 ，，，，， ，经由与会监事 认真审议 ，，，，， ，表决通过了如下决议：
