特殊提醒： 1.CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）于 2022 年 1 月 22 日披露的《城发情形股份有限公司换股吸收合并CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具并募 集配套资金暨关联生意预案（二次修订稿）》（以下称“本次生意预案”）“重大危害提醒”中 ，，，，，， 详细披露了本次生意可能保存的危害因素及尚需推行的审批程序 ，，，，，，敬请宽大投资者注重投资危害。。。。。。
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）第十届董事 会自力董事 ，，，，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指 导意见》等执律例则及《公司章程》的有关划定 ，，，，，，对本次董事聚会案举行了审查和监视。。。。。。现 基于我们自力、客观的判断揭晓事前认可意见如下：
作为CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具情形”或“公司”）第十届董事 会自力董事 ，，，，，，我们加入了公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第十三次聚会 ，，，，，，凭证 《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》等执法法 规及《公司章程》的有关划定 ，，，，，，对本次董事聚会案举行了审查和监视。。。。。。现基于我们自力、客 观的判断揭晓如下自力意见如下：
一、召开聚会的基本情形 1、股东大会届次: 2022 年第一次暂时股东大会 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。。。。。。公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第十三次聚会 ，，，，，，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次暂时股东 大会的议案》。。。。。。
CGPAY钱包官网 - 新一代安全数字支付钱包工具（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以电话及邮 件的方法向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十一次聚会的通知”。。。。。。本次监事会会 议于 2022 年 3 月 29 日以现场聚会和通讯聚会相团结的方法召开 ，，，，，，本次聚会应加入表决监 事 3 名 ，，，，，，现实加入表决监事 3 名 ，，，，，，本次聚会的召集、召开程序等切合执法、规则、规章和 《公司章程》等有关划定。。。。。�；；；；；；＞刍嵊杉嗍禄嵴偌搜罾倥恐鞒� ，，，，，，经由与会监事认真审议 ，，，，，，表 决通过了如下决议：
